大宗商品界的高盛—嘉能可，估值从6亿美元到980亿，创始人是通缉犯(5)

这样的交易在数量的得失之间转来转去，到石油不再被转移时，钱已经聚集在美国之外的地方了。1980年一年，WTM公司就在石油倒手生意中赚取了超过20亿美元，平均每天经手的石油超过30万桶，而马克里奇国际公司就占了WTM业务总量的10%甚至更多。
1983年美国司法局起诉了WTM公司老板大卫雷特立弗（David Ratliff）和约翰特诺兰德（John Troland）。两人后来转为污点证人出面指认马克里奇，时任联邦检察官的韦恩伯格说："这是我第一次听说马克里奇。"
与此同时，另一个案件露头。从1974年开始，马克里奇的公司通过以物换物方式，用武器和其他货物从伊朗换取了大量石油。伊朗人质危机期间，美国政府禁止公民与伊朗进行贸易往来，但里奇的生意仍然在继续。而马克里奇瑞士公司的人则辩称，禁令对马克里奇国际公司无效，因为公司属于瑞士。
1983年，美国政府指控马克里奇犯有包括电信和邮政欺诈、诈骗、逃税4800多万美元、与"国家敌人"伊朗进行石油贸易等共达51项罪名，若罪名成立他将被判处325年监禁，同时创造了美国历史上个人逃税的最高纪录。在指控正式生效前，马克里奇就和他的合伙人格林逃往瑞士。一年后，他的公司服罪并被处以罚款。
尽管身为通缉罪犯，但美国政府从未放弃与马克里奇的商业往来。1985年，美国国会发现，马克里奇通过帮助外国购买美国大麦和小麦的农业补助计划，与农业部进行生意往来；1989年，美国政府批准马克里奇投资4500万在新开发的维尔克群岛设立氧化铝工厂。
自从被美国法院起诉之后，马克里奇就一直漂泊在外。尽管在前妻丹尼斯一系列紧锣密鼓的游说活动后，美国总统克林顿在任期最后一天签署了总统特赦令，但马克里奇再也没有踏上美国的领土。
4、后马克里奇时代
在美国针对马克里奇展开调查十多年后，马克里奇的形象也遭到严重的损害。他成为了一个因逃税而从美国窜逃出去的亿万富翁，也是一个在人质危机中与伊朗进行非法石油贸易的不法分子。当马克里奇的名字已成为贪婪和奸诈商人的象征时，这无疑对公司也带来了相应的影响。
1992年，马克里奇曾拿出逾10亿美元的巨资企图控制市场，但其押注落败，公司濒临破产。1993年，马克里奇将自己51%的公司股份出售给其他合伙人，并承诺将在几年之内逐渐减少他在公司的多数股权，由管理层和高级员工进行收购。而威利斯特霍特（Willy Strothotte），一个曾受到马克里奇指导并在后来的一场权力斗争中被开除的德国金属交易员，再次回到这里成为了首席执行官。