北京市案例：e租宝案一审刑事判决书(35)

25、被告人丁如强的供述：其于2015年6月8日任英途世纪公司总裁，英途世纪公司的董事长是路涛。英途世纪公司的上级公司是安徽钰诚控股集团，英途世纪公司和英途财富公司的工作由路涛向王之焕等钰诚集团高层汇报。芝麻金融产品线下购买的方式是投资人在英途世纪公司的各地分公司注册账号，并且实名认证，绑定银行卡。芝麻金融平台的推广工作由其部署，主要通过以下几种方式推广：一是在人流密集区通过展页展示芝麻金融产品以实现宣传效果；二是线下推广公司的理财师通过发放传单、口口相传等方式向老百姓宣传芝麻金融产品，以称利率高、安全性高吸引投资；三是全国各分公司定期以开理财沙龙、茶话会、聚餐、周末郊游或现场抽奖活动等方式邀请本区域内优秀客户，即投钱多的投资人参与，实现宣传效果。其薪酬包括基本工资8万元、加班工资及绩效工资，加班工资约为基本工资的一半。
26、被告人高俊俊的供述：其在钰诚集团被任命为副董事长。2014年年底或2015年年初，路涛称芝麻金融平台需要其签字配合。2015年年初，侯松和唐某1找其签过芝麻金融产品的放款合同，合同上其是甲方，乙方是需款公司，这样的合同其签过五六份。2015年4月至10月间，若集团业务员有需要放款的业务就会给其发短信予以告知，并使用其人名章在项目合同及放款合同上盖章。朱志敏让其把芝麻金融平台上投资人的钱先转到其建设银行卡上，后让其把钱转到指定的账户内。2015年7月份后，刘曼曼让其办理了一张招商银行卡并开通网银，后其将银行卡邮寄给了朱志敏。芝麻金融平台上有虚假项目，一是因为用其人名章在合同上盖章，二是因为其没看合同也没有审核合同内容，三是因为其也没有钱放款给相关企业。
二、走私贵重金属的事实
2015年8月至10月间，被告单位钰诚国际控股集团在未取得《中国人民银行黄金及黄金制品进出口准许证》的情况下，被告人丁宁决定为集团在缅甸开办的东南亚联合银行非法储备黄金。丁宁安排时任集团执行合伙人、东南亚联合银行董事长的谢洁办理定购黄金运至东南亚联合银行的事宜。在丁宁和谢洁的安排下，集团员工陈某17、孔某（均另案处理）等人以钰诚国际控股集团下属公司的名义，在山东招金金银精炼有限公司定制印刻“东南亚联合银行”字样的金条1239根（共计125530克），钰诚国际控股集团支付原料费等共计2998万余元。后孔某等人在集团员工宋某5（另案处理）的带领下，逃避中国海关检查，将上述金条经云南省沧源县运至位于缅甸的东南亚联合银行。