北京市案例：e租宝案一审刑事判决书(36)

案发后，公安机关在东南亚联合银行起获具有上述特征的金条1205根（共计118530克）。
针对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据予以证实：
1、证人彭某的证言证明：丁宁安排其在缅甸负责建筑、工程监督事宜，其直接领导是陈某17和谢洁。2015年10月，丁宁在缅甸提出要购买黄金，其建议从山东省招远市购买并联系了黄金厂家。谢洁让其负责购买黄金并运至缅甸，后其让孔某将黄金运至云南省临沧市并把黄金交给宋某5。其不清楚具体运送情况，后听孔某等人说这批黄金存放在缅甸的东南亚联合银行。
2、证人陈某17（钰诚国际控股集团东南亚自由贸易区管委会副主任）的证言证明：2015年9月初，谢洁安排其配合彭某到山东省招远市定购黄金。其收到标有“东南亚联合银行”的黄金式样，并与孔某等人到山东省招远市洽谈购买黄金事宜。其将黄金加工费的情况向谢洁做了汇报，谢洁同意并让其购买黄金。其将定购黄金的具体工作交由孔某办理。
3、证人宋某5（被告人丁宁的助理）的证言及辨认笔录证明：2015年9月底，孔某给其打电话称有100多公斤的黄金要运到缅甸的东南亚联合银行。其向丁宁确认后，丁宁让其找缅甸的相关人员联系。10月7日，孔某等人到云南省景洪市找到其，并称黄金藏匿在车后备箱下。其与缅甸方面安排的“阿刚”联系后，“阿刚”开车带路从云南省沧源县的一个边检站出境到了缅甸，其出境时没有看到孔某的车，不知道孔某等人如何将黄金运出境的。
经其辨认：牌照号为皖X的路虎牌越野轿车和运输黄金的车辆相似。
4、证人孔某（钰诚国际控股集团东南亚自由贸易区车队司机）的证言及辨认笔录证明：其是彭某的司机，钰诚集团的老板是丁宁，东南亚自由贸易区的领导是谢洁。2015年9月，彭某安排其与刘某16、郭某4等人到山东省招远市协助陈某17购买黄金。购买黄金后，其去厂家清点黄金，并放在了牌照号为皖X的路虎牌越野轿车后备箱装备胎的地方。其跟随宋某5开车到云南省临沧市后，宋某5联系了一个30多岁的陌生男子，他们驾车从云南省出境至缅甸邦康市的东南亚联合银行楼下。该批金条上面印有“东南亚联合银行”的字样，规格为20克、50克、100克、200克等，一共119公斤左右，价值2900多万元。
经其辨认：牌照号为皖X的路虎牌越野轿车是运输黄金的车辆，后备箱备胎槽是藏匿黄金的位置。其还辨认出云南省沧源县班老乡新寨村新寨候车亭旁的公路是运输黄金的途中等候缅甸相关人员带路的地点。