北京市案例：e租宝案一审刑事判决书(12)

7、安徽钰诚控股集团与钰诚国际控股集团的《管理层（全职）人员工作分工表》、劳动合同书等任职文件、钰诚国际控股集团《授权委托书》等书证证明了丁宁、丁甸、张敏、彭力、王之焕、谢洁等被告人的任职情况，同时证明：经丁甸授权，张敏、彭力、王之焕可行使全面的财务权力，并可对集团A级以下人员行使人事权力；杨翰辉在其负责事务所对应的工作中行使财务权力，并可对其职权相关的集团A级以下人员行使人事权力；李倩倩在其负责事务所对应的工作中行使财务权力，并可对其职权相关的集团B2级以下人员行使人事权力；彭力、刘曼曼可签署各运营中心和部门的费用报销单据。
（二）e租宝平台、芝麻金融平台运营模式的证据
1、证人林某（钰诚融资租赁公司事业一部业务经理）的证言证明：中间人收购壳公司后，事业部进行债权项目立项，将立项审批表与相关材料发到业务管理部（以下简称业管部），业管部确认后给合同标号，事业部需要制作四份调查报告和假的付款凭证，将这些材料扫描发送给许辉，并抄送业管部。约半个月后，事业部员工到业管部核实项目是否满标，并在满标后申请项目中间人的好处费，丁甸批准后，由财务部将好处费打给中间人。
证人王某（钰诚融资租赁公司事业一部经理助理）、褚某（钰诚融资租赁公司事业二部项目经理）的证言与林某的证言内容相互印证，均证明了事业部制作虚假融资租赁债权项目的具体流程。
2、证人戴某（钰诚融资租赁公司副董事长、担保委员会主任）的证言证明：2013年至2014年间，钰诚集团陆续注资接管了蚌埠市五河、固镇、龙子湖三家担保公司。2014年年底，钰诚集团大量收购亏损公司达107家。2015年6月，钰诚集团收购了国通融资担保有限公司，用来担保平台项目。公司正常融资租赁业务要通过风控部门实地考察，再经过评审委员会审核。但e租宝项目不上评审委员会，其发现平台上的一些企业是钰诚集团自己注册的，或者在企业不知情的情况下被放到平台上进行债权转让。
3、证人高某（钰诚集团业管部副总监）的证言证明：2015年8月中旬，业管部就由李倩倩全面负责。业管部对接e租宝、芝麻金融平台，下面对接钰诚融资租赁公司事业部。e租宝、芝麻金融平台都会提业务量需求，其再向事业部要项目。业管部审核的项目基本都能通过，个别未通过的，雍磊也会联系李倩倩协调，李倩倩和雍磊都直接指示过项目可以通过审核。其在审核中发现有的项目公司财务报表数据缺少基础资料，有的项目公司材料缺少公章时，当天就能补回来，公章就在事业部，项目应该是虚假的。业管部有个台账，记录每天项目立项、审核通过、平台上线、线上融资完成等情况，台账每天都会通过OA办公系统发给李倩倩，二平台项目走网签的需要李倩倩审批，但数量很少。2015年11月、12月8日，李倩倩两次让其将项目资料转移。