北京市案例：e租宝案一审刑事判决书(23)

14、证人赵某4、李某24、李某25、孙某6、沈某1、高某3、曲某1、郑某3、黄某2、吴某4、邹某1、曲某1、毛某、史某1、刘某15、武某1、孙某5、杨某15、曹某1、李某26、李某27、杜某、刘某16、姚某2、黄某3等人的证言，租赁合同、银行交易明细、收据、发票、装修合同、账户交易明细、收款凭证等证据证明了钰诚融资租赁公司、钰诚融泰（北京）商务咨询有限公司、上海仁立网络科技有限公司、英途财富公司等多家钰诚集团下属公司或分支机构租赁办公场地，办公场地装修、购买办公家具设备等费用支出的情况。
15、证人张某16、韩某2、陈某14、王某25、薛某、吕某1、谬某、赵某5、龙某、苏某1等人的证言，汽车购销合同、整车销售合同等证据证明了钰诚集团购买迈巴赫S600、福特E450、福特E650、福特猛禽、乔治巴顿、辉腾、奔驰威霆、奥迪A8等豪华汽车的事实。
16、武汉正浩会计师事务有限公司出具的武正会鉴字[2016]第13号司法会计鉴定意见书证明：2014年7月1日至2015年12月9日间，钰诚集团控制使用的593个公司及个人银行账户总进账资金28204639.95万元，总出账资金27853116.26万元，共涉及100599个交易对手账号。e租宝平台投资者充值款7217505.61万元，芝麻金融平台投资者投资款118542.23万元，两项合计7336047.84万元，连同融资租赁业务净流入款项、财政扶持款、银行理财产品、利息收入32472.76万元，资金去向为，（1）向e租宝、芝麻金融平台账户充值3840387.33万元；（2） e租宝、芝麻金融平台项目放款26485.81万元；（3）大额汇款给个人款项122472万元；（4）与景成集团合作支出297672万元；
（5）支付项目费用123021.91万元；（6）换汇支出96744.84万元；（7）投资款项316801.17万元；（8）收购理财公司及兑付客户款264052.13万元；（9）缅甸地区相关支出233395.62万元；（10）公司经营支出526802.36万元；（11）与公司及个人的资金往来支出34570万元；（12）其他支出247525.56万元。
（七）钰诚集团及各被告人具体行为的其他证据
1、证人姚某3的证言证明：2015年11月底到12月初，为应对审计署的审查，王某安排事业一部业务员补充e租宝平台上的债权项目缺少的材料，其补充了几十套债权项目材料，包括融资租赁合同，在合同等相关材料上补盖相关公司、担保公司印章。2015年12月7日、8日，其和石某、王某26等人一起把虚假的债权项目合同等资料带到沫河口烧掉了。