北京市案例：e租宝案一审刑事判决书(50)

被告人丁宁作为该单位走私贵重金属中直接负责的主管人员，被告人谢洁作为该单位走私贵重金属中的直接责任人员，其行为均已构成走私贵重金属罪。被告人丁宁违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪。被告人丁宁、谢洁违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为均已构成偷越国境罪。中华人民共和国北京市人民检察院第一分院指控安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团，以及丁宁、丁甸、张敏、彭力、雍磊、侯松、许辉、刘曼曼、朱志敏、刘静静犯集资诈骗罪；被告人王之焕、李倩倩、张传彪、宗静、谢洁、齐松岩、杨翠致、杨翰辉、姚宝燕、刘田田、杨晨、王磊、路涛、张平、丁如强、高俊俊犯非法吸收公众存款罪；钰诚国际控股集团以及丁宁、谢洁犯走私贵重金属罪；丁宁犯非法持有枪支罪；丁宁、谢洁犯偷越国境罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。
被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团，以及被告人丁宁、丁甸、张敏、彭力、雍磊、侯松、许辉、刘曼曼、朱志敏、刘静静、王之焕、李倩倩、张传彪、宗静、谢洁、齐松岩、杨翠致、杨翰辉、姚宝燕、刘田田、杨晨、王磊、路涛、张平、丁如强、高俊俊实施的非法集资行为，严重扰乱了国家金融管理制度，造成全国多地集资参与人巨额财产损失，依法应予以严惩。其中，安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团，以及丁宁、丁甸、张敏、彭力、雍磊、侯松、许辉、刘曼曼、朱志敏、刘静静所犯集资诈骗罪，造成数十万人员财产损失达数百亿元，数额特别巨大，情节特别严重，依法均应惩处；王之焕、李倩倩、张传彪、宗静、谢洁、齐松岩、杨翠致、杨翰辉、姚宝燕、刘田田、杨晨、王磊、路涛、张平、丁如强、高俊俊所犯非法吸收公众存款罪，数额巨大，情节严重，依法均应惩处。
钰诚国际控股集团、丁宁、谢洁所犯走私贵重金属罪，情节特别严重，依法均应惩处。钰诚国际控股集团、丁宁、谢洁所犯数罪，应依法并罚。丁宁、丁甸在集资诈骗活动中利用虚假债权项目进行非法集资，并控制、使用、支出了集资款项，在犯罪中起重要作用，均应对本案承担全部责任；张敏、彭力、雍磊、许辉、侯松根据各自职务权责，分别主管e租宝平台和融资租赁债权项目的全面工作、负责虚假债权项目的寻找和制作，在二被告单位集资诈骗活动中亦发挥重要作用，均应根据各自在共同犯罪中的地位、作用承担相应责任；刘曼曼、朱志敏、刘静静依据丁宁、丁甸的指令实施集资款的收集、拨付、调动等行为，应根据三人在共同犯罪中的实际作用予以处罚；王之焕、李倩倩、张传彪、宗静、谢洁、齐松岩、杨翠致、杨翰辉、姚宝燕、刘田田、杨晨、王磊、路涛、张平、丁如强、高俊俊在钰诚集团均属于高级管理人员，从项目审验、财务收付、人事管理、品牌宣传、运营销售、业绩督导、法务公关、技术保障等方面对e租宝、芝麻金融平台进行经营、管理，按照单位的统一要求，分工负责、相互配合，共同完成犯罪行为，应当根据各自在共同犯罪中的地位、作用，以及个人非法获利情况综合衡量罪责。