北京市案例：e租宝案一审刑事判决书(19)

6、武汉正浩会计师事务有限公司出具的武正会鉴字[2016]第9号、第10号司法会计鉴定意见书证明：e租宝平台于2014年6月至2015年12月9日间，共发布了3280个借款项目，涉及1545家借款项目公司，项目借款总金额为7517849.73万元，其中，与钰诚集团控制的账户无资金往来的共1491家，涉及3121个项目，项目借款总金额为7231149.73万元；与钰诚集团控制的账户有资金往来的共54家，涉及159个项目，项目借款总金额为286700万元。
芝麻金融平台于2015年2月22日至2015年12月9日间，共发布了337个借款项目，项目借款总金额及收到的投资款为121766.01万元；期间，共发布了316个高俊俊作为债权转让方的借款项目，涉及91个债务人，项目借款总金额及收到投资款为118536万元。高俊俊通过第三方支付公司收到客户投资款后，连同自己存入的6.23万元，全部采取提现的方式将资金转到其个人招商银行和建设银行的银行卡中。
（五）非法集资人数、数额的证据
1、证人蒙某、刘某9、贾某1、韩某、康某、杨某5、郑某1、张某9、王某8、石某1等人的证言，银行账户交易明细、债权转让协议、债权转让咨询服务协议、理财咨询与服务协议、电子支付凭证等证据证明了集资参与人在e租宝、芝麻金融平台投资和损失的情况。其中，有关在e租宝、芝麻金融平台购买产品的流程，与福建中证司法鉴定中心出具的[2016]数检字第568号（4）电子数据检验报告检出的交易平台流程图等证据证明内容一致，证明集资参与人的购买流程有注册、充值、投资、赎回等步骤。
2、福建中证司法鉴定中心出具的[2016]数检字第568号（1）、（3）电子数据检验报告及附件光盘证明：通过对阿里云平台保存的e租宝、芝麻金融平台运营数据鉴定，提取出e租宝、芝麻金融平台上的项目信息表、投资项目列表、会员信息表、充值记录表、投资记录表、赎回记录表、提现记录、资金统计表等资料。
3、武汉正浩会计师事务有限公司出具的武正会鉴字[2016]第9号、第10号、第11号司法会计鉴定意见书证明：e租宝平台于2014年6月至2015年12月9日间，共收到943510个投资者充值，充值总金额为5864863.34万元，累计投资共计7506112.69万元，共有521639个投资人提现，提现总金额为2156365.56万元；其中，充值总金额大于提现总金额的投资者共745782个，充值总金额为5059867.17万元，提现总金额为1331567.19万元，充值总金额与提现总金额的差额为3728299.98万元。