北京市案例：e租宝案一审刑事判决书(7)

被告人刘静静对起诉书指控其犯集资诈骗罪的事实不予认可，辩称其在2015年8月前没有接触过平台业务，是受领导指派才实施了支付集资款行为，其无法通过日常财务工作发现非法集资问题，也没有获得工资以外的收益。刘静静的辩护人另认为刘静静的职务行为与集资诈骗事实没有关联性，且其不知道诈骗手段和资金去向，不具有直接责任人员身份，并请法庭考虑刘静静到案后能够如实供述，并有退赔意愿等情节，予以从轻处罚。
被告人王之焕对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的事实予以认可，辩称其主要负责e租宝、芝麻金融平台的行政工作，对非法集资不具有实质影响。王之焕的辩护人另认为王之焕根据丁宁指令完成相关工作，对虚假项目和资金去向均不知情，且其自动投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，并积极配合追赃挽损，请求法庭予以减轻处罚。
被告人李倩倩对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪予以认可，辩称其不负责虚假债权项目的审批工作，协助丁宁起草的基本法也尚未实施，在犯罪中作用较小。李倩倩的辩护人另认为应以李倩倩经手审批的项目金额认定其犯罪数额，且其任合伙人会议秘书处主任时不接触平台经营，任业务管理部总监时不负责审核项目，任集团副总裁是虚职，在单位非法集资中作用小，应认定为从犯，请求法庭予以从轻处罚。
被告人张传彪对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的事实予以认可，辩称其作为丁宁个人事务的助理，不负责集团管理，仅在一定程度上推动了集团发展。张传彪的辩护人另认为张传彪所负责的推荐招聘人选、收购销售公司都不是非法集资的核心环节，且其于2014年12月至2015年11月间参与犯罪，对此时间范围以外的集资数额不应承担责任，并请法庭考虑张传彪犯罪主观恶性小，认罪悔罪，并愿意以扣押的个人财产退赔等情节，予以从轻处罚。
被告人宗静对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的事实予以认可，辩称其主要工作是解决线下销售公司间的矛盾，在会议上宣读业务指标不属于下达任务，且其于2015年5月才正式入职，此前不是被告单位员工。宗静的辩护人认为宗静负责事务性工作，被任命为集团副董事长是虚职，在单位犯罪中地位较低，作用较小，应认定为从犯，且其到案后认罪悔罪，请求法庭予以从轻处罚。
被告人谢洁对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的事实予以认可，辩称集团在广告中没有承诺保本付息来诱骗投资，其积极配合追赃挽损，并愿意退赔全部违法所得；谢洁的辩护人另认为其不属于单位非法集资中直接负责的主管人员，应认定为从犯。谢洁对起诉书指控其犯走私贵重金属罪的事实不予认可，辩称其对钰诚国际控股集团走私黄金一事不知情也未参与；谢洁的辩护人同意谢洁的意见。谢洁对起诉书指控其犯偷越国境罪的事实予以认可；谢洁的辩护人认为谢洁受集团领导安排偷越国境，事后已补办了出入境证件，犯罪主观恶性小，且其因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被采取强制措施后，主动交待了偷越国境的事实，系自首，请求法庭予以从轻处罚。